Компанія Гонтаревої відмивала гроші для "Сім'ї"

    10 Лютого, 2017 10:35
    Правоохоронці зібрали вже достатньо матеріалів про зловживання чиновниці, і чекають, коли вона втратить посаду і політичного прикриття.

    Компанія голови Нацбанку Валерії Гонтаревої "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) працювала в інтересах "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, що підтверджують учасники ринку цінних паперів.

    Про це заявив глава підкомітету з цінних паперів фінансового комітету ВРУ Павло Різаненко, повідомляє УНІАН.

    Зазначається, що зараз Генпрокуратура розслідує походження 1,4 млрд доларів, арештованих на рахунках кіпрських фірм в українських держбанках.

    За даними правоохоронців, офшорні компанії, пов'язані з оточенням Януковича, отримали ці гроші в результаті спекуляцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом 2011-2013 років. Компанія ICU виступала брокером в угодах з цінними паперами.

    Своє розслідування схем з відмивання коштів ведуть депутати парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

    За словами Різаненка, облігації, якими оперувала Гонтарєва, випускалися під певних покупців і мали особливо привабливі умови.

    "Три державні банки торгували між собою. Вони були кінцевими покупцями і продавцями цінних паперів. Але ці облігації проходили як мінімум через троє рук. Перші - це професійний посередник. Наприклад, ICU. Далі йшла компанія-резидент або нерезидент, кіпріот, на якій залишалася основна дельта, і потім знову - професійний посередник. За одну годину "Ощадбанк" міг продати ОВДП на сотні мільйонів гривень ", - зазначає Різаненко.

    Він уточнює, що Гонтарева чудово розуміла, в чиїх інтересах працює, і які збитки держбанкам завдають прокручування ОВДП між приватними посередниками.

    Інший представник банківського комітету Максим Поляков зазначає, що правоохоронці вже зібрали достатньо матеріалів щодо зловживань Гонтаревої, і чекають, коли чиновниця позбудеться посади і політичного прикриття.

    "Сьогодні у Гонтаревої є політичний дах. І з цієї простої причини її досі не заарештували. Ми прекрасно знаємо, що, як тільки вона вийде за поріг НБУ, її до кінця життя будуть судити. Всі кримінальні справи щодо неї були б вже доведені до кінця, якби не було команд, які блокують розслідування", - стверджує Поляков.

    Раніше ЗМІ оприлюднили документи, що підтверджують причетність компанії ICU, якою Гонтарева керувала до приходу в НБУ, до арештованих в "Ощадбанку" коштів оточення Януковича.

    Сама Гонтарева запевняє, що придбання ОВДП для компаній "сім'ї" було не виведенням капіталу, а інвестуванням в Україну.

    Нагадаємо, Гонтарева нещодавно задекларувала ще 52 млн грн - черговий транш від продажу акцій компанії ICU Holdings Limited.

    Теги : гонтарева відмивання грошей «сім'я» Януковича Павло Різаненко ICU
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося


    Архів