Відмивати гроші в Швейцарії невдовзі буде нелегко

    11 Листопада, 2015 18:17
    Перевірки торкнуться всіх торгових договорів, на суму понад 100 тис. франків (це майже 100 тис. дол).
    Фото: відкриті джерела

    З 2016 року у Швейцарії запрацюють нові міжнародні норми щодо боротьби з відмивання грошей та фінансування тероризму.

    Про це повідомляє прес-служба Федеральної ради країїни, пишуть ЗМІ.

    Як зазначається, нові стандарти торкнуться всіх торгових договорів, на суму понад 100 тис. франків (це майже 100 тис. дол). Такі угоди будуть ретельно перевірені.

    Також нові правила торкнутися реєстрації релігійних фондів - їх зобов'яжуть реєструватися як комерційні організації.

    Варто додати, на початку цього року стався скандал навколо швейцарського підрозділу британської фінустанови "HSBC". За відмивання грошей фінансовий конгломерат зобов'язали заплатити 43 млн дол.

    Останнім часом Швейцарія активно публікує в інтернеті дані про закордонних ухильників від сплати податків.

    Нагадаємо, Швейцарія пообіцяла надати правову допомогу Україні щодо заблокованих фінансів, пов'язаних з режимом Януковича.

    Теги: швейцарія відмивання грошей
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів