В офісах компанії Mossack Fonseca - обшуки

    13 Квiтня, 2016 09:30
    Правоохоронці шукають докази відмивання грошей, а також фінансування тероризму.

    У штаб-квартирі юридичної компанії Mossack Fonseca поліція і співробітники відділу в боротьбі з організованою злочинністю Панами провели обшуки у зв'язку з розслідуванням скандалу після оприлюднення так званих "панамських документів".

    Як повідомляють іноземні ЗМІ, правоохоронці шукали докази відмивання грошей, а також фінансування тероризму.

    Перед цим було проведено обшуки у представництві Mossack Fonseca в Сальвадорі.

    Нагадаємо, у розпорядженні провідних світових ЗМІ виявилися мільйони документів, в яких вказується, що компанія Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій та сплати податків.

    У документах йшлося про 72 нинішніх чи колишніх глав держав, а також чиновників, бізнесменів та діячів культури.

    Теги: обшуки відмивання грошей офшори Mossack Fonseca панамські документи
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів