Українці в 2015 році в рази збільшили відмивання коштів через Австрію

    6 Червня, 2016 16:51
    Такими даними поділилась місцева поліція.

    Влада Австрії в 2015 році зафіксувала рекордну кількість заяв про відмивання грошей громадянами України.

    Про це Deutsche Welle повідомили у Федеральному відомстві кримінальної поліції.

    Австрійські банки заявили правоохоронним органам про ймовірне відмивання грошей 197 українцями.

    Кількість українців, на рахунках яких зафіксували підозрілі фінансові операції, зросла майже в чотири рази: у 2013 році запідозрили 41 людину, у 2014 році - 48.

    У правоохоронних органах Австрії не пояснюють бум підозрілих транзакцій.

    Також не повідомляється, про які суми йде мова.

    Щодо росіян, то в 2015 році встановлено  208 таких фактів.

    У МВС Австрії заявили, що у 2015 році жоден українець не постав перед судом за звинуваченням у відмиванні грошей. За 2013 і 2014 роки суди розглянули справи двох українців, одного засудили. На цей момент розслідуються 14 справ.

    В Україну у 2015 році було направлено 24 запити про надання правової допомоги.

    Теги: Австрія відмивання грошей
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів