У Польщі запідозрили українське ДП "Спецтехноекспорт" у відмиванні грошей на торгівлі зброєю

    9 Липня, 2018 17:49
    Варшавська прокуратура попросила про допомогу в розслідуванні відповідного провадження.

    Окружна прокуратура Варшави розслідує можливу причетність українського Державного підприємства "Спецтехноекспорт" до відмивання грошей від продажу озброєння і військового устаткування, передає Українська правда.

    Відзначається, що в січні 2018 року польські прокурори звернулися до українських правоохоронців по допомогу в розслідуванні походження коштів на рахунку, яким користується "Спецтехноекспорт".

    Загалом мова йде про щонайменше 32,6 мільйонів злотих (майже 228 мільйонів гривень) на рахунку польського банку РЕКАО S.A в Варшаві. За даними польських правоохоронців, ці рахунки належали кіпрській компанії Вlessway Limited і могли бути пов'язані з відмиванням грошей та походити від обороту озброєння й військового устаткування.

    "Місцевою польською прокуратурою також встановлено, що розрахунковий рахунок відкритий в "Укрексімбанку" і використовувався державним підприємством "Спецтехноекспорт", – йдеться в повідомленні.

    Згідно з оприлюдненою інформацією, суд надав українським прокурорам тимчасовий доступ до зазначеного рахунку, а саме до інформації про рух грошових коштів за період 1 жовтня по 31 жовтня 2014 року і про фірми іноземних держав, які здійснювали нарахування коштів на рахунок в період з 10 червня 2011 року по 20 липень 2016-го.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює посадових осіб ДП "Спецтехноекспорт" в заволодінні бюджетними коштами в сумі 2,6 мільйонів доларів.

    Теги : озброєння відмивання грошей торгівля зброєю Спецтехноекспорт
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ


      Архів