Скандал у російській філії Deutsche Bank отримав продовження

    22 Грудня, 2015 16:05
    Виявлені підозрілі операції на $4 млрд.

    Deutsche Bank виявив додаткові підозрілі транзакції, пов'язані з російським представництвом банку.

    Операції на суму $4 млрд виявлені додатково до вже відслідкованих незаконних оборудок на $6 млрд, повідомляють у центральному офісі німецького банку.

    Таким чином, обсяг заявлених Deutsche Bank підозрілих операцій, які не були перевірені на можливість відмивання грошей клієнтами, які виводили кошти з Росії, може досягати $10 млрд.

    Серед транзакцій, про які раніше банк не звітував у ході розслідування, присутні односторонні угоди.

    Найбільший банк Німеччини у вересні поділився цією інформацією з іноземними регуляторами та органами. Прокуратура США зацікавилася угодами на предмет можливого порушення закону Сполучених Штатів про відмивання грошей. 

    Банк Росії за результатами перевірки окремих операцій Deutsche Bank в РФ пред'явив банку незначний штраф. Розслідування в США ще триває.

    Протягом останнього року банк виплатив близько $2,75 млрд в рамках врегулювання претензій США через порушення режиму санкцій, а також розслідування США та Великобританії.

    Теги: банк росії deutsche bank
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів