Ліхтенштейн арештував 13 мільйонів на рахунках судді Вищого госпсуду України

    29 Липня, 2015 17:49
    Дані надійшли з Державної служби моніторингу України.

    У Ліхтенштейні судом міста Вадуц заарештовані 13,1 млн швейцарських франків на рахунках чинного судді Вищого господарського суду України.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу.

    Держфінмоніторинг спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановив п'ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії.

    На рахунках цих компаній акумулювалися значні суми сумнівного походження.

    Спільними власниками або уповноваженими особами по рахунках є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина.

    В повідомленні говориться, що за часів президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного з заступників голови Вищого господарського суду України.

    По одному з рахунків, де бенефіціарним власником і уповноваженою особою є дружина судді, підозрілі активи були арештовані. 

    Зазначимо, одним із заступників голови Вищого госпсуду при Януковичі був Артур Ємельянов (з травня 2013 р.), який продовжує працювати в цьому суді.

    Теги: Вищий господарський суд ліхтенштейн
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів