В Одесі ліквідували конвертцентр з оборотом 150 млн грн

    31 Березня, 2016 10:24
    Конвертцентр працював на території міста протягом 2015-2016 років.

    В Одесі працівники прокуратури спільно з податківцями припинили діяльність великого конвертаційного центру.

    Про це повідомили в прес-службі наглядового відомства.

    Зазначається, що конвертцентр працював на території міста протягом 2015-2016 років. За цей час його оборот склав приблизно 150 млн грн.

    Силовики провели ряд обшуків в житлових і офісних приміщеннях членів злочинного угруповання. Було вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, понад 700 тис. грн та близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 205 (ухилення від сплати податків і зборів та фіктивне підприємництво) КК.

    Нагадаємо, вчора в результаті обшуків в нелегальних пунктах обміну валюти в Києві співробітники ДФС і СБУ вилучили понад 10 млн грн.

    Теги: конвертаційний центр Одеса
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів