У Краматорську ліквідували конвертцентр з 50-мільйонним оборотом

    26 Червня, 2015 09:58
    Протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств було переведено в готівку близько 50 млн грн.

    У Краматорську Донецької області СБУ ліквідувала конвертаційний центр з річним оборотом в 50 млн гривень.

    Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

    Згідно повідомлення, 25 червня прокуратура Краматорська та співробітники Служби безпеки України провели 10 обшуків (на підставі ухвали суду) у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. 

    Вдома у одного з фігурантів правоохоронці вилучили 12 печаток, кредитні картки, чорнові записи, чекові книжки та інші документи, пов’язані з незаконною діяльністю підприємств.

    Було встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки цих фіктивних підприємств переведено в готівку близько 50 млн грн.

    Наразі відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

    Теги: СБУ конвертаційний центр краматорськ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів