У Києві накрили черговий "конверт" з обігом майже 3 млрд гривень

    15 Квiтня, 2015 18:50
    "Конвертцентр" формував фіктивний податковий кредит і переводив у готівку безготівкові кошти за допомогою підставних "транзитно-конвертаційних" підприємств.

    Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували у Києві "конвертаційний центр" з обігом 2, 9 млрд гривень, повідомляє прес-служба ДФС.

    Згідно повідомлення, "конвертцентр" займався незаконною діяльністю, а саме: надавав клієнтам послуги з формування фіктивного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів підприємств у готівку.

    Для прикриття своєї діяльності зловмисники використовували 112 так званих "транзитно-конвертаційних" підприємств, зареєстрованих у Києві та області. Схема полягала в наступному: безготівкові кошти підприємств надходили на рахунок у вигляді оплати за роботи і послуги, після чого вони знімались готівкою та повертались "клієнтам" без відсотків за конвертацію.

    "Послугами центру користувались понад 200 підприємств-вигодонабувачів" – зазначається в повідомленні фіскальної служби.

    Також встановлено, що ймовірні втрати бюджету з ПДВ становлять 486 млн гривень.

    Теги: фіскальна служба конвертаційний центр
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів