У Києві заарештували шахраїв, які привласнили понад 350 млн грн

    13 Листопада, 2015 16:10
    Зловмисникам оголошено підозру у фіктивному підприємництві, незаконному заволодінні коштами та ухиленні від сплати податків.

    У Києві правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, члени якої підозрюються у скоєнні низки тяжких кримінальних правопорушень.

    Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

    Зловмисникам повідомлено про підозру у фіктивному підприємництві, незаконному заволодінні коштами у розмірі понад 353 млн грн, а також в ухиленні від сплати податків на суму понад 71 млн грн.

    Незаконно заволодівши контрольним пакетом акцій підприємства харчової промисловості, вони розкрадали кошти на мільйонні суми з використанням фіктивних підприємств.

    Здобуті таким чином кошти потім легалізовувалися через придбання автомобілів та корпоративних прав прибуткових підприємств.

    Обох підозрюваних за рішенням суду взято під варту строком на 60 діб, а також накладено арешт на їхнє майно.

    Теги: шахрайство ДФС привласнення коштів
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів