У Дніпропетровську викрито мережу незаконних обмінників

    23 Лютого, 2016 14:43
    Обмінні пункти діяли під брендом відомої фінустанови, не сплачуючи обов’язкові платежі у держбюджет.

    Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрила у Дніпропетровську мережу пунктів обміну валюти, що незаконно діяла під брендом відомої фінансової установи.

    Як інформує прес-центр спецслужби, зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов’язкові платежі у державний бюджет.

    Під час обшуків у них вилучено 150 тис. доларів, 83 тис. євро, 3,36 млн гривень, 800 тис. рублів, понад 1,3 кг золота, "чорнову бухгалтерію", комп’ютерну техніку та засоби відеофіксації.

    Розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.

    Теги: СБУ дніпропетровськ валютні операції обмін валют
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів