У Дніпропетровську ліквідований конвертцентр з мільярдним обігом

    9 Липня, 2015 19:23
    В один із найпотужніших конверт центрів входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності.

    Правоохоронці ліквідували у Дніпропетровську конвертаційний центр з тіньовим обігом понад 1 млрд гривень.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області. Також зазначили, що зараз здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

    Як ідеться в повідомленні, службові особи трьох підприємств під час проведення АТО здійснювали будівельні та інші роботи для державних і комунальних підприємств. За останні роки підприємці освоїли понад 80 млн грн із держбюджету.

    З метою ж отримання надприбутків та їх легалізації вказані особи користувались незаконними послугами одного з потужних конвертцентрів, до якого входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Тільки за останній рік правопорушники перевели у тіньовий обіг понад 1 млрд грн.

    У прокуратурі повідомили, що сьогодні було проведено 11 обшуків у тіньових офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів у Маріуполі та Дніпропетровську. У ході обшуків були виявлені докази злочинної діяльності.

    На цей час рахунки підприємств з ознаками фіктивності арештовані, на них заблоковано близько 1 млн гривень. 

    Злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією коштів і майна, одержаних злочинним шляхом.

    Теги: дніпропетровськ конвертаційний центр
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів