У Чернігівській області ліквідовано "конвертцентр" з оборотом 150 млн грн

    6 Травня, 2015 12:45
    Його організатори створили фіктивні підприємства, яким перераховували безготівкові кошти легальні підприємства.

    Співробітники Державної фіскальної служби в Чернігівській області ліквідували конвертаційний центр, яким було проконвертовано коштів на суму понад 150 млн грн.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Організатори конвертаційного центру без наміру здійснювати підприємницьку діяльність створили, зареєстрували й придбали корпоративні права 82 підприємств із ознаками фіктивності.

    У ході розслідування встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, зроблені послуги й виконані роботи на розрахункові рахунки цих фіктивних підприємств.

    Надалі учасники центру знімали кошти з рахунків для нібито закупівлі товарно-матеріальних цінностей з передачею їх посадовим особам реального сектору економіки.

    За свої послуги злочинці отримували 8-10% від проконвертованої суми.

    На рахунки фіктивних підприємств із залишком коштів у сумі 150 млн грн накладено арешт.

    Теги: конвертаційний центр Державна фіскальна служба
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів