У Білій Церкві конвертцентр відмивав гроші держзакупівель - СБУ

    17 Травня, 2016 13:45
    Конвертцентр надавав послуги низці столичних компаній-переможців тендерів у будівельній галузі.

    Співробітники Служби безпеки в Білій Церкві заблокували діяльність конвертаційного центру.

    Про це інформує прес-відділ СБУ.

    Зазначається, що конверт надавав послуги низці столичних компаній-переможців тендерів в будівельній галузі. Через 15 фіктивних фірм організатори мінімізовували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити і виводили готівку в "тінь".

    Конвертцентр з щомісячним оборотом більше 50 мільйонів гривень функціонував з початку 2015 року.

    Під час обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та нелегальну фінансову документацію.

    Заблоковано 140 рахунків у понад 20 фінустановах, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 і ст. 364 Кримінального кодексу.

    Теги: СБУ тендер конвертаційний центр Київська область Біла Церква держзакупівлі будівельна галузь
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів