СБУ завадила незаконному вивезенню пшениці на 13 млн грн

    20 Липня, 2015 16:47
    Шахраї скупили 3,7 тисяч тонн зерна для подальшого перепродажу за кордон.

    Співробітниками Служби безпеки України спільно з митниками блоковано незаконну спробу вивезення за кордон пшениці на 13 млн грн через один із портів Миколаївської області.

    Про це інформує прес-центр СБУ.

    Зазначається, що впродовж цього року фірми, зареєстровані у грудні 2014 року на підставну особу, скупили в аграріїв 3,7 тис. тонн збіжжя для подальшого перепродажу за кордон.

    Після надходження грошей за пшеницю шахраї мали намір вивести кошти з рахунків і ліквідувати фірми, внаслідок чого держбюджет не отримав би значну суму податків.

    Крім того, перевіркою фінансово-господарської документації виявлено, що на всіх документах стоїть підпис людини, яка померла півроку тому.

    У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності організаторів цієї оборудки.

    Теги: СБУ відмивання грошей афера
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів