СБУ прикрила конвертцентр з обігом 300 мільйонів гривень

    5 Квiтня, 2016 15:03
    В залежності від типу фінансової оборудки, процент організаторів конвертаційного центру становив від 4,5 до 11%.

    У Дніпропетровську Служба безпеки припинила діяльність конвертцентру із обігом 300 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Зазначається, що двоє мешканців обласного центру зареєстрували кілька фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів та переведення грошей у готівку при безтоварних операціях. В залежності від типу фінансової оборудки, процент організаторів конвертаційного центру становив від 4,5 до 11%.

    Послугами конвертцентру користувались майже100 банківських структур та підприємств.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, які свідчать про проведення незаконних операцій.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК

    Теги: СБУ дніпропетровськ конвертаційний центр
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів