СБУ ліквідувала столичний конвертцентр зі щомісячним обігом 150 млн грн

    1 Квiтня, 2016 13:44
    Конвертцентр "обслуговував" майже 100 столичних підприємств.

    У Києві Служба безпеки припинила діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 150 млн гривень.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

    Конвертцентр "обслуговував" майже 100 столичних підприємств. Через фіктивні фірми організатори здійснювали безтоварні операції та переводили клієнтські гроші в готівку.

    Під час обшуку офісу співробітники спецслужби вилучили понад 750 тис. гривень і талони на більш ніж 50 тонн пального, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення незаконних фінансових операцій.

    Заблоковано 10 рахунків, які використовували організатори для здійснення угод.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 205 і 209 КК.

    Теги: СБУ конвертаційний центр нелегальна діяльність
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів