На Дніпропетровщині заблокували конвертцентр з оборотом 700 млн грн

    8 Вересня, 2015 17:20
    Центр надавав "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державної скарбниці.

    На Дніпропетровщині Служба безпеки заблокувала діяльність конвертцентру, який відмивав гроші, зокрема й для фінансування бойовиків.

    Про це інформує прес-центр спецвідомства.

    Як повідомляється, центр надавав "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державної скарбниці.

    Він "допомагав" більше 150 суб’єктам підприємницької діяльності у різних областях, зокрема й тим, які знаходяться на території, окупованій бойовиками. Через фіктивні фірми в готівку було переведено майже 700 мільйонів гривень за останні півроку.

    Співробітники СБУ затримали кур'єра, при якому було понад 650 тисяч гривень, фіктивні фінансово-господарські документи та печатки 10 фейкових підприємств.

    Наразі встановлюють імена всіх осіб, причетних до злочину.

    Теги: СБУ конвертаційний центр Дніпропетровська область
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів