На Черкащині викрили конвертаційний центр

    16 Листопада, 2015 15:36
    За допомогою якого було виведено "у тінь" понад 60 мільйонів.

    Співробітники СБУ спільно із прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    "Організатори "конверта" протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми", - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки на суму понад 300 тисяч гривень. Під час обшуків у офісному приміщенні вилучили понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

    Крім того, правоохоронці вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм із реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

    Теги: кримінальне провадження конвертаційний центр Черкащина
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів