Лідерові "Оплоту" пред’явлено підозру у фіктивному підприємництві

    25 Травня, 2015 16:38
    Упродовж 2012-2014 років через фіктивні підприємства було проконвертовано більш ніж 50 млн грн.

    Керівникові  "Оплоту" Євгену Жиліну та трьом директорам фірм його конвертаційного центру винесено підозру в організації фіктивного підприємництва.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

    Зазначається, що Жилін є організатором злочинної групи, яка впродовж 2012-2014 років реєструвала підприємства на підставних осіб, через які було проконвертовано понад 50 млн грн. Зокрема, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які згодом поверталися клієнтам готівкою.

    Наразі проводиться документальна перевірка щодо дотримання вимог податкового законодавства на інших підконтрольних Жиліну підприємствах. Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, торік наприкінці березня прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом сприяння у привласненні коштів територіальної громади через фіктивні підприємства лідера організації "Оплот" Євгена Жиліна.

    До того ж стосовно Жиліна, який перебуває у розшуку, проводиться досудове розслідування за фактом фінансування тероризму.
    Теги: прокуратура Жилін оплот
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів