Конвертцентр з обігом у 700 млн грн ліквідовано у Дніпропетровську

    1 Жовтня, 2015 12:17
    Центр надавав "послуги" з мінімізації платежів до держбюджету та незаконного формування податкового кредиту.

    Служба безпеки України у Дніпропетровську припинила діяльність конвертаційного центру, який переводив у готівку кошти низки підприємств, зокрема з тимчасово окупованих терористами територій.

    Про це повідомляє прес-центр відомства.

    Організатори конвертцентру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Вони "обслуговували" понад 150 підприємств з різних регіонів України.

    Кошти перераховувалися на банківські рахунки низки фіктивних фірм, потім надходили на банківські картки малозабезпечених осіб і знімалися у банківських відділеннях. Таким чином було переведено у готівку майже 700 млн грн.

    У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 млн грн, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп’ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

    Розпочато кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи цього центру.

    Теги: СБУ дніпропетровськ конвертаційний центр
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів