В офисах компании Mossack Fonseca - обыски

    13 апреля, 2016 09:30
    Правоохранители ищут доказательства отмывания денег, а также финансирования терроризма.

    В штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca полиция и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в связи с расследованием скандала после обнародования так называемых "панамских документов".

    Как сообщают иностранные СМИ, правоохранители искали доказательства отмывания денег, а также финансирования терроризма.

    Перед этим были проведены обыски в представительстве Mossack Fonseca в Сальвадоре.

    Напомним, в распоряжении ведущих мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что компания Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов.

    В документах говорилось о 72 нынешних или бывших глав государств, а также о чиновниках, бизнесменах и деятелеях культуры.

    Теги: обыски отмывание денег офшоры Mossack Fonseca панамские документы
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив