Украинцы в 2015 году в разы увеличили отмывание средств через Австрию

    6 июня, 2016 16:51
    Такими данными поделилась местная полиция.

    Власти Австрии в 2015 году зафиксировали рекордное количество заявлений об отмывании денег гражданами Украины.

    Об этом Deutsche Welle сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции.

    Австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами.

    Количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые операции, выросла почти в четыре раза: в 2013 году заподозрили 41 человека, в 2014 году - 48.

    В правоохранительных органах Австрии не объясняют бум подозрительных транзакций.

    Также не сообщается, о каких суммах идет речь.

    Что касается россиян, то в 2015 году установлено 208 таких фактов.

    В МВД Австрии заявили, что в 2015 году ни один украинец ни предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, одного осудили. На данный момент расследуются 14 дел.

    В Украину в 2015 году было направлено 24 запросы об оказании правовой помощи.

    Теги: Австрия отмывание денег
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив