Скандал в российском филиале Deutsche Bank получил продолжение

    22 декабря, 2015 16:05
    Выявлены подозрительные операции на $ 4 млрд.

    Deutsche Bank обнаружил дополнительные подозрительные транзакции, связанные с российским представительством банка.

    Операции на сумму $4 млрд обнаружены дополнительно к уже отслеженным незаконным сделкам на $6 млрд, сообщают в офисе немецкого банка.

    Таким образом, объем заявленных Deutsche Bank подозрительных операций, которые не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

    Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют односторонние сделки.

    Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами. Прокуратура США заинтересовалась сделками на предмет возможного нарушения закона Соединенных Штатов об отмывании денег.

    Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование в США продолжается.

    В течение последнего года банк выплатил около $2,75 млн в рамках урегулирования претензий США из-за нарушения режима санкций, а также расследования США и Великобритании.

    Теги: банк россии deutsche bank
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив