Отмывать деньги в Швейцарии вскоре будет нелегко

    11 ноября, 2015 18:17
    Проверки коснутся всех торговых договоров на сумму свыше 100 тыс. франков (это почти 100 тыс. долл).
    Фото: открытые источники

    С 2016 года в Швейцарии заработают новые международные нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета страны, пишут СМИ.

    Как отмечается, новые стандарты коснутся всех торговых договоров на сумму свыше 100 тыс. франков (это почти 100 тыс. долл). Такие соглашения будут тщательно проверены.

    Также новые правила коснуться регистрации религиозных фондов - их обяжут регистрироваться как коммерческие организации.

    Стоит добавить, в начале этого года произошел скандал вокруг швейцарского подразделения британского финучреждения "HSBC". За отмывание денег финансовый конгломерат обязали заплатить 43 млн долл.

    В последнее время Швейцария активно публикует в интернете данные об иностранных уклонистах от уплаты налогов.

    Напомним, Швейцария пообещала оказать правовую помощь Украине по заблокированным финансам, связанных с режимом Януковича.

    Теги: швейцария отмывание денег
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив