Латвия оштрафовала "дочку" ПриватБанка на 2 млн евро

    12 декабря, 2015 10:42
    Глава правления банка отстранен от должности.
    Фото из открытых источников

    Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии приняла решение оштрафовать коммерческий банк PrivatBank, местную "дочку" украинского ПриватБанка, на 2 016 830 евро, сообщает delfi.lv.

    Банк оштрафован за нарушение требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля.

    Кроме того, комиссия отстранила от должности главу правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе, а совету кредитного учреждения поручила полностью изменить состав правления банка.

    Примененные к банкк санкции - это результат проведенных КРФК проверок по осуществленным в 2012-2014 гг. операциям, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы или так называемом докладе детективного агентства Kroll.

    В ходе проверок в PrivatBank были выявлены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за сделками клиентов, так как банк много сделок идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.

    Теги: штраф Приватбанк Латвия
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив