На Полтавщине конвертцентр отмывал деньги военных

    7 июня, 2016 12:46
    Годовой денежный оборот конвертационного центра составлял 22 млн гривен.

    На Полтавщине Служба безопасности пресекла деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги воинской части.

    Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения поддельных договоров на выполнение строительных работ.

    В частности, одна из воинских частей заказала несуществующие работы на 200 тысяч гривен.

    Отмечается, что годовой денежный оборот конвертационного центра составлял 22 млн гривен.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ликвидировали конвертцентр, который обслуживал почти полтысячи предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот "конверта" оценивается в более чем 70 млн гривен.

    Теги: конвертационный центр Полтавская область военная часть
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив