В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн

    31 марта, 2016 10:24
    Конвертцентр работал на территории города в течение 2015-2016 годов.

    В Одессе сотрудники прокуратуры совместно с налоговиками пресекли деятельность крупного конвертационного центра.

    Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Отмечается, что конвертцентр работал на территории города в течение 2015-2016 годов. За это время его оборот составил примерно 150 млн грн.

    Силовики провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки. Были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, более 700 тыс. грн и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов и сборов и фиктивное предпринимательство) УК.

    Напомним, вчера в результате обысков в нелегальных пунктах обмена валюты в Киеве сотрудники ГФС и СБУ изъяли более 10 млн грн.

    Теги: конвертационный центр Одесса
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив