В Краматорске ликвидировали конвертцентр с 50-миллионным оборотом

    26 июня, 2015 09:58
    В течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий было переведено в наличные около 50 млн грн.

    В Краматорске Донецкой области СБУ ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом в 50 млн гривень.

    Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

    Согласно сообщению, 25 июня прокуратура Краматорска и сотрудники Службы безопасности Украины провели 10 обысков (на основании постановления суда) в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.

    Дома у одного из фигурантов правоохранители изъяли 12 печатей, кредитные карточки, черновые записи, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

    Было установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета этих фиктивных предприятий переведены в наличные около 50 млн грн.

    Сейчас возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

    Теги: СБУ конвертационный центр краматорск
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив