В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр

    19 сентября, 2015 12:45
    Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили денежные средства ряда предприятий столичного региона.

    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой обнаружили в Киеве конвертационный центр, который вывел в "тень" 100 млн грн.

    Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

    Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили денежные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

    Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн наличными.

    Во время обысков в помещениях конвертационного правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.

    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

    Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

    Теги: СБУ конвертационный центр
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив