В Киеве накрыли очередной "конверт" с оборотом почти 3 млрд гривень

    15 апреля, 2015 18:50
    "Конвертцентр" формировал фиктивный налоговый кредит и обналичивал безналичные средства с помощью подставных "транзитно-конвертационных" предприятий.

    Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали в Киеве "конвертационный центр" с оборотом 2, 9 млрд гривень, сообщает пресс-служба ГФС.

    Согласно сообщению, "конвертцентр" занимался незаконной деятельностью, а именно: предоставлял клиентам услуги по формированию фиктивного налогового кредита и перевода безналичных средств предприятий в наличные.

    Для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали 112 так называемых "транзитно-конвертационных" предприятий, зарегистрированных в Киеве и области. Схема заключалась в следующем: безналичные средства предприятий поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего они снимались наличными и возвращались "клиентам" без процентов за конвертацию.

    "Услугами центра пользовались более 200 предприятий-выгодоприобретателей", - отмечается в сообщении фискальной службы.

    Также установлено, что вероятные потери бюджета по НДС составляют 486 млн гривень.

    Теги: фискальная служба конвертационный центр
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив