В Черниговской области ликвидирован "конвертцентр" с оборотом 150 млн грн

    6 мая, 2015 12:45
    Его организаторы создали фиктивные предприятия, которым перечисляли безналичные средства легальные предприятия.

    Сотрудники Государственной фискальной службы в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр, которым были проконвертированы средства на сумму более 150 млн грн.

    Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Организаторы конвертационного центра без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права 82 предприятий с признаками фиктивности.

    В ходе расследования установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета этих фиктивных предприятий.

    В дальнейшем участники центра снимали средства со счетов для якобы закупки товарно-материальных ценностей с передачей их должностным лицам реального сектора экономики.

    За свои услуги преступники получали 8-10% от проконвертированной суммы.

    На счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 150 млн грн наложен арест.

    Теги: конвертационный центр Государственная фискальная служба
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив