В Черкасской обл. разоблачили конвертационный центр

    16 ноября, 2015 15:36
    С помощью которого было выведено "в тень" более 60 миллионов.

    Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой предотвратили в Черкасской области деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" более 60 миллионов гривен.

    Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    "Организаторы" конверта "в течение двух лет оказывали" услуги "по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно- материальных ценностей он "обслуживал" более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выводимой в "тень" суммы ", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи "клиентам" очередной партии наличности на сумму более 300 000 гривен. Во время обысков в офисном помещении изъяли более двадцати печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

    Кроме того, правоохранители изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

    Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

    Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

    Теги: уголовное производство конвертационный центр Черкасская область
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив