В Белой Церкви конвертцентр отмывал деньги госзакупок - СБУ

    17 мая, 2016 13:45
    Конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных компаний-победителей тендеров в строительной отрасли.

    Сотрудники Службы безопасности в Белой Церкви заблокировали деятельность конвертационного центра.

    Об этом сообщает пресс-отдел СБУ.

    Отмечается, что конверт предоставлял услуги ряду столичных компаний-победителей тендеров в строительной отрасли. Через 15 фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и выводили наличные в "тень".

    Конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн гривен функционировал с начала 2015 года.

    Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и нелегальную финансовую документацию.

    Заблокированы 140 счетов в более чем 20 банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

    Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса.

    Теги: СБУ тендер конвертационный центр Киевская область Белая Церковь госзакупки строительная отрасль
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив