СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

    5 апреля, 2016 15:03
    В зависимости от типа финансовой сделки, процент организаторов конвертационного центра составлял от 4,5 до 11%.

    В Днепропетровске Служба безопасности прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 300 миллионов гривен.

    Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Отмечается, что двое жителей областного центра зарегистрировали несколько фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания денег при бестоварных операциях. В зависимости от типа финансовой сделки, процент организаторов конвертационного центра составлял от 4,5 до 11%.

    Услугами конвертцентра пользовались почти 100 банковских структур и предприятий.

    Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, свидетельствующие о проведении незаконных операций.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК

    Теги: СБУ днепропетровск конвертационный центр
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив