СБУ помешала незаконному вывозу пшеницы на 13 млн грн

    20 июля, 2015 16:47
    Мошенники скупили 3,7 тыс. тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу.

    Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокирована незаконная попытка вывоза за границу пшеницы на 13 млн грн через один из портов Николаевской области.

    Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Отмечается, что в течение этого года фирмы, зарегистрированные в декабре 2014 года на подставное лицо, скупили у аграриев 3,7 тыс. тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу.

    После поступления денег за пшеницу мошенники намеревались вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы, в результате чего госбюджет не получил бы значительную сумму налогов.

    Кроме того, проверкой финансово-хозяйственной документации выявлено, что на всех документах стоит подпись человека, умершего полгода назад.

    В связи с этим открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов этой сделки.

    Теги: СБУ отмывание денег афера
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив