СБУ ликвидировала столичный конвертцентр с ежемесячным оборотом 150 млн грн

    1 апреля, 2016 13:44
    Конвертцентр "обслуживал" почти 100 столичных предприятий.

    В Киеве Служба безопасности пресекла деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн гривен.

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

    Конвертцентр "обслуживал" почти 100 столичных предприятий. Через фиктивные фирмы организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили клиентские деньги в наличные.

    Во время обыска офиса сотрудники спецслужбы изъяли более 750 тыс. гривен и талоны на более чем 50 тонн горючего, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение незаконных финансовых операций.

    Заблокировано 10 счетов, которые использовали организаторы для совершения сделок.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям 205 и 209 УК.

    Теги: СБУ конвертационный центр нелегальная деятельность
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив