Похищенные из банка Пшонки деньги оказались в фонде Гонтаревой

    4 ноября, 2015 13:51
    А это – 4,7 млн долларов.
    Фото из открытых источников
    Фото из открытых источников

    Выведеные из обанкротившегося БГ Банка облигации на сумму 4,7 млн долларов после нескольких перепродаж были куплены инвестиционным фондом ICU, среди владельцев которого значилась Валерия Гонтарева – до назначения на должность главы НБУ.

    Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги".

    Отмечается, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам только за 8,3 тысячи гривен, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.

    Акцентируется, что вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Терра Инвест" из группы "Перспектива", основанрй структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

    Уже 10 ноября бумаги были переброшены на другие структуры из группы Антонова и Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер") и в тот же день проданы также за бесценок подставной компании "Калина трейд".

    В свою очередь, "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене (70 млн гривен).

    Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".

    Покупателем этих облигаций за 70 млн гривен и стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

    Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из финучреждения накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.

    В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались.

    В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

    Теги: нбу гонтарева Виктор Пшонка Артем Пшонка БГ Банк
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив