На Днепропетровщине заблокировали конвертцентр с оборотом 700 млн грн

    8 сентября, 2015 17:20
    Центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственную казну.

    На Днепропетровщине Служба безопасности заблокировала деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги, в том числе для финансирования боевиков.

    Об этом информирует пресс-центр спецведомства.

    Как сообщается, центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственную казну.

    Он "помогал" более 150 субъектам предпринимательской деятельности в различных областях, в том числе и тем, которые находятся на территории, оккупированной боевиками. Через фиктивные фирмы в наличные было переведено почти 700 млн гривен за последние полгода.

    Сотрудники СБУ задержали курьера, при котором было более 650 тысяч гривен, фиктивные финансово-хозяйственные документы и печати 10 фейковых предприятий.

    Сейчас устанавливают имена всех лиц, причастных к преступлению.

    Теги: СБУ конвертационный центр Днепропетровская область
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив