Россия ввела банковские санкции против 41 страны

    20 апреля, 2015 11:39
    Отныне по требованию Росфинмониторинга банки обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами стран, которые применили санкции против РФ, поддерживают терроризм и не борются с коррупцией.

    Новые правила касаются как отдельных граждан, так и компаний, говорится в письме, разосланном российский банкам Федеральной службой по финансовому мониторингу, – сообщает Цензор.НЕТ.

    В случае несоблюдения указанного требования действия банковского учреждения будут квалифицированы как нарушение закона о борьбе с отмыванием средств, с возможностью дальнейшего отзыва лицензии банка.

    Кроме того, требуется предварительно выяснять, не является ли клиент резидентом государства из черного списка. Сделки таких клиентов признаются сомнительными и не рекомендуются банкам к проведению.

    В "черный" список попали страны, в отношении которых РФ ввела санкции (в ответ на санкции с их стороны); государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм и не осуществляют должного противодействия коррупции и свободному обороту наркотиков.

     

    Как сообщалось ранеее, ПАСЕ не намерена снимать санкции с России, поскольку не видит прогресса.

    Теги: санкции Росфинмониторинг
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив