Милиция разоблачила "конвертцентр" с оборотом 1 млрд грн

    3 апреля, 2015 13:00
    Преступники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц и имели коррупционные связи в Государственной фискальной службе.
    Фото: сайт МВД

    Милиция разоблачила преступную группу из семи человек, которая в течение 2014-2015 годов занималась незаконной конвертацией безналичных средств в наличные, сообщается на сайте МВД.

    Также преступники подозреваются в присвоении и растрате бюджетных средств, незаконном формировании налогового кредита по НДС и нелегальном получении денежных средств на территории Украины.

    Подозреваемые использовали в своей деятельности подконтрольные предприятия, занимающиеся импортом, и специальные "фиктивные" предприятия.

    Правоохранители обнаружили, что организаторы преступной группы имели коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы. Кроме того, их фиктивные предприятия были зарегистрированы на подставных лиц, завербованных на захваченных боевиками территориях Донбасса.

    Согласно предварительным данным, годовой оборот незаконного "конвертцентра" составляет около 1 млрд грн.

    Теги: МВД конвертационный центр преступники разоблачение
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив