Раскрыта структура корпорации АТБ: под подозрением одиозный олигарх

    13 мая, 2015 13:56
    Константин Малофеев, который финансировал сепаратизм в Украине, может быть одним из непубличных владельцев известной сети.

    Корпорацией "АТБ" владеет сеть офшорных компаний, пишет "Главком" в своем расследовании, приводя полную структуру собственности компании.

    Сеть супермаркетов "АТБ" - крупнейшая в Украине. Физические лица владеют лишь незначительными долями 16 главных предприятий корпорации. Ключевые владельцы находятся на Кипре и Британских Виргинских островах.

    В корпорацию входят: ООО "АТБ-Маркет", ООО "Кондитерская фабрика "Апрель", ООО "СК "Восход", ООО "Мясная фабрика "Фаворит плюс", ООО "АТБ-Инвест", ООО "АТБ-Торгстрой" , ООО "Риал Истейт", ООО "ТД "Фаворит", ООО "Ритейл-Девелопмент", ООО "Фирма "Элина", ООО "Истрейт".

    Также в структуре "АТБ" - 4 крымских компании ЧП "Керчмаг", ЧП "Эссо-Крым", ООО "В-Траст", ООО "Инвестиционная строительная компания".

    Что касается физических лиц, то среди основателей главных предприятий числятся физлица Евгений Ермаков, Виктор Карачун, Геннадий Буткевич. В одном из крымских предприятий соучредителями являются Сергей Ананьев и Виталий Бибик.

    Решающей долей уставного капитала владеют офшоры, например, Тагиш Энтерпрайзис Лимитед (Кипр), Олберг Лимитед (Кипр), Вег Холдингс Лимитед (Кипр), Уэллс Холдингз Лимитед и Рианис Холдингс (Британские Виргинские острова).

    В пояснительной записке к законопроекту № 2689 о национализации "АТБ" говорится, со ссылкой на данные спецслужб, что в структуре собственности присутствует доля российского олигарха Константина Малофеева - известного финансиста сепаратизма в Украине.

    В запросе ряда народных депутатов в правоохранительные органы, а также в Минфин и Фискальную службу отмечается, что АТБ может быть причастна к уклонению от уплаты налогов на 2,455 млрд грн с использованием ряда компаний-"прокладок".

    Среди таких сомнительных компаний - ООО "Киев Контракт", ЧП "Микс-Арт", ООО "ПИКАССОФТ", ООО "Юта Энерджи Групп", ООО "АС Билдерн Компани", ООО "Олимпик-Н", ООО "Меркюри ЛДТ", говорится в публикации.

    Теги: офшор АТБ константин малофеев геннадий буткевич
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив