Нацбанк заподозрил 41 банк в сомнительных операциях

    17 августа, 2016 16:42
    НБУ просит правоохранителей проверить операции с наличными в больших объемах.

    Национальный банк обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить подозрительные финансовые операции клиентов 41 банка.

    Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

    В Нацбанке уточнили, что только в июле была направлена информация о клиентах 11 финучреждений.

    Регулятор с опаской отнесся к операциям с наличными в больших объемах, а также к переводов средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

    По данным НБУ в Украине перечислили 1200000000 долларов, а вывели - 172 млн долларов.

    Теги: нбу офшор денежные переводы
    ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
    Комментарии
    1000 символов осталось
    ТОП МАТЕРИАЛОВ



      Архив