СБУ проводить обшуки у фондових компаніях

    11 Жовтня, 2018 18:01
    Обшуки проходять за підозрою у "маскуванні" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

    Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки та виїмку документів у декількох фондових компаніях. Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє, повідомили у StockWorld.

    Одне з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, повідомило, що шостий і сьомий поверх будівлі заблоковані невідомими людьми в масках. Подібні обшуки проходять також в офісах Української біржі.

    Загалом слідчі дії, крім двох вищезазначених компаній, проходять в Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

    СБУ проводить обшуки у зв’язку з інформацією про те, що окремі фізособи здійснили операції, спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн гривень.

    Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".

    НагадаємоСБУ і прокуратура Києва 9 жовтня провели обшук в українській IТ і фінансовій компанії Moneyveo.

    Теги : СБУ Київ
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ


      Архів