Міліція викрила "конвертцентр" з оборотом 1 млрд грн

    3 Квiтня, 2015 13:00
    Злочинці реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб та мали корупційні зв’язки у Державній фіскальній службі.
    Фото: сайт МВС

    Міліція викрила злочинну групу із семи осіб, яка протягом 2014-2015 років займалась незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, повідомляється на сайті МВС.

    Також злочинці підозрюються у привласненні і розтраті бюджетних коштів, незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та нелегальному здобутті грошових коштів на території України.

    Підозрювані використовували у своїй діяльності підконтрольні підприємства, що займаються імпортом, та спеціальні "фіктивні" підприємства.

    Правоохоронцями було виявлено, що організатори злочинної групи мали корупційні зв’язки зі співробітниками Державної фіскальної служби.  Крім того, їхні фіктивні підприємства були зареєстровані на підставних осіб, яких вони вербували на захоплених бойовиками територіях Донбасу.

    Згідно попередніх даних, річний оборот незаконного "конвертцентру"  становить близько 1 млрд грн. 

    Теги: МВС конвертаційний центр злочинці викриття
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів