ГПУ перевірить офшорні рахунки Арбузова у латвійському банку

    29 Листопада, 2016 15:49
    Слідство цікавлять дані, що мають стосунок до створення та функціонування двох компаній.

    Генеральна прокуратура України має намір перевірити рахунки офшорних фірм колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова в латвійських банках.

    Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва.

    Зокрема, суд дозволив слідчим ГПУ звернутися в компетентні органи Сполученого Королівства і Британських Віргінських островів із запитом про надання інформації щодо двох компаній – Neoform Universal LPP та Reamex Invest SA, бенефіціаром яких з січня 2009 по серпень 2010 року був Арбузов.

    Слідство з’ясувало, що зазначеними компаніями були відкриті рахунки в латвійському банку PrivatBank AS. Крім того, самим банком були ідентифіковані компанії, пов’язані із зазначеними фірмами, рахунки яких були закриті.

    Як зазначається, встановлено, що Арбузов відкрив 15 рахунків у чотирьох банках. Загальний обсяг надходжень на ці рахунки склав 41,2 млн гривень, 156 тис. євро і 177 тис. доларів. При цьому ці кошти не вказані в декларації про доходи чиновника за 2011 рік.

    Крім того, встановлені факти надходження значних сум на рахунки матері, брата і дружини Арбузова. На думку слідства, ці кошти отримані екс-посадовцем незаконним шляхом.

    Теги: ГПУ Арбузов
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів