Викрито конвертцентр, до якого причетний екс-керівник Кіровоградської ОДА

    28 Квiтня, 2016 17:47
    Обіг конвертаційного центру становив майже чверть мільярда гривень.

    У Кіровограді працівники Служби безпеки ліквідували потужний конвертцентр з обігом у майже 250 млн гривень, "представництва" якого працювали у Кіровоградській, Черкаській, Київській та Вінницькій областях.

    Про це розповіли у прес-центрі спецслужби.

    Повідомляється, що група зловмисників, серед яких один із екс-керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Вони допомагали реально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також переводили кошти в готівку.

    За даними спецвідомства, лише за останні дні конвертцентр допоміг бізнесменам ухилитися від сплати податків на понад 20 мільйонів гривень.

    Під час обшуків було вилучено печатки підприємств, електронні цифрові підписи керівників фіктивних суб'єктів господарювання, чорнову бухгалтерію, офісну техніку та вогнепальну зброю.

    Для відшкодування завданих держбюджету збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків.

    Зараз триває розслідування у кримінальному провадженні, порушеному за двома статтями (фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

    Теги: СБУ конвертаційний центр чиновник кіровоград Кіровоградська ОДА
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів