У Порошенка знайшли завод в Німеччині

    19 Травня, 2016 15:47
    Підприємство через офшорні схеми належить його бізнес-партнеру, який є формальним власником заводу.

    Компанії президента України Петра Порошенка і його бізнес-партнерів через офшори контролюють завод з виробництва крохмалю, кормів та глютену в Німеччині.

    Про це йдеться у розслідуванні Deutsche Welle.

    Журналісти називають це підприємство в східнонімецькому містечку Ельстерауе лише "маленьким гвинтиком" бізнес-імперії Порошенка. Тут працює близько 100 співробітників, а дає воно 6 млн євро річного обороту.

    Видання нагадує, що у Порошенка є велика аграрна компанія в Україні, яка виробляє сировину, і є переробні підприємства, в т.ч. заводи з виробництва крохмалю. Крохмаль використовується також і на його кондитерських фабриках.

    Журналісти з'ясували, яким чином оформлені права власності на завод в Німеччині.

    При покупці заводу в 2011 році, та надалі при переоформленні прав власності була обрана юридична конструкція, яка дозволяє приховати прізвище власника за "матрьошкою" офшорів.

    Кінцевим власником заводу в Німеччині - через кіпрський офшор - стала компанія Euro Business Investments LTD з ще одного "офшорного острова", - Тортола (Карибське море).

    Президент Порошенко не відповів на питання DW, чи є він бенефіціаром цієї компанії.

    Але звернення до компанії Investment Capital Ukraine (ICU), яка в 2011 році виступала консультантом при покупці німецького заводу, дало результат: виявилось, що бенефіціарним власником кіпрської компанії, яка була номінальним інвестором при покупці заводу, є партнер Порошенко по бізнесу Сергій Зайцев.

    За інформацією ICU, компанії Порошенко "Інтеркорн" і "Інтерстарч Україна" підписали з Зайцевим угоди про управління активами і опціон на покупку.

    Таким чином, німецький завод, очевидно, знаходиться під оперативним контролем фірм Порошенко, але формально належить Зайцеву.

    Сам Зайцев підтвердив, що володіє заводом, але причетність до нього Порошенка заперечує.

    Цікаво, що підприємство не приносить доходів, але щорічно сплачує матерінській компанії на Кіпрі близько 2 млн євро процентів по борговими зобов'язанням. Сплату цих боргів в Німеччині списують з податків, що є законною схемою мінімізації оподаткування.

    Німецький експерт з офшорів Ханс-Лотар Мартен зазначає, що така схема має риси "відмивальної машини для грошей".

    Формально Петро Порошенко не отримує дивідендів від бізнесу за межами України. Питання про те, яку економічну вигоду Порошенко отримує від управління заводом свого бізнес-партнера, залишається відкритим.

    Розслідувачі не виключають, що Зайцев виконує в випадку німецького заводу ту ж роль, яка йому була відведена в переоформленні на офшори корпорації Roshen. У 2014 році Порошенко заснував холдинг в Нідерландах, власником якого значиться кіпрська CEE Confectionery Investments Limited. І в Нідерландах, і на Кіпрі директором значиться саме Зайцев.

    Таким чином, він грає роль зіц-голови в черговій офшорній схемі Порошенка, вважає німецьке видання.

    Теги: німеччина завод офшор Петро Порошенко
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів