В Ізраїлі "попався" банкір Гуртовий, причетний до Платинум Банку

    19 Лютого, 2016 12:34
    Підозрюється у шахрайстві.

    Управління цінних паперів Ізраїлю звернулося до суду з проханням про затримання бізнесмена та банкіра Григорія Гуртового.

    Гуртовий - власник холдингу BGI, контролюючого великого ізраїльського постачальника продуктів Willi Food.

    Про це пишуть ізраїльські видання.

    Гуртового вже допитали співробітники управління цінних паперів. Також в офісі холдингу провели обшук.

    Гуртовий підозрюється в отриманні незаконного прибутку, ще й з обтяжуючими обставинами. Його підозрюють в обмані громадської довіри в корпорації, внесенні неправдивої інформації в корпоративні документи і відмиванні капіталу.

    Йдеться про неправдиві відомості, які, як підозрює управління, фігурують в фінансових звітах холдингу. Накопичення, про які йдеться в звіті, насправді недоступні.

    Гуртовий підозрюється й в тому, що разом з іншими фігурантами, імена яких не називаються, намагався зняти великі суми грошей з рахунків дочірньої фірми концерну Willi Food.

    Наразі введена заборона на виїзд бізнесмена з Ізраїлю терміном на 180 днів. Вирішується питання про продовження його затримання.

    Зазначимо, що Гуртовий з 1998 по 2012 рік працював гендиректором і співголовою наглядової ради авіакомпанії "АероСвіт".

    Паралельно, з 2005 року працював у інвесткомпанії "Ренесанс Капітал Україна", біржовій раді "Української міжбанківської валютної біржі", наглядовій раді "Фінбанку".

    У вересні 2013 року призначений керуючим партнером GHP Group Україна. В тому ж році він - керуючий директор фонду прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), що є основним акціонером "Платинум Банку", і головою наглядової ради цього банку.

    В червні 2014 року правоохоронці встановили факт 27 транзакцій загальним обсягом $6,5 млрд з України в офшорні зони. Їх здійснили в 2013-2014 роках два банки - ПАТ "Фінбанк" та ПАТ "Платинум Банк". Зазначалось, що ця схема діяла за участю посадових осіб Національного банку України під час правління Віктора Януковича та Сергія Арбузова.
    Теги: Ізраїль гуртовий
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів